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  • 公司章程和制度

    公司于2004年12月27日召開了創立大會,通過了《公司章程》,選舉了公司董事會、監事會成員,建立了公司治理結構。公司通過制訂《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《監事會議事規則》、《董事會秘書工作細則》及《總經理工作細則》等規章制度,明確了股東大會、董事會、監事會、董事會秘書及總經理的權責範圍和工作程序。在此基礎上,公司董事會內部設置了戰略發展、審計、提名、薪酬與考核委員會等4個專門委員會,並制訂了相應的工作細則,明確了各個專門委員會的權責、決策程序和議事規則。
  • 股東大會

    公司章程规定:公司股東大會由公司全体股东组成,是公司最高权力机构和最高决策机构。公司严格按照《公司法》、《公司章程》、《股東大會议事规则》的规定履行股東大會职能。
  • 董事會

    公司依法设立董事會。董事會是公司的业务执行机构和经营决策机构,依据《公司法》等相关法律、法规和公司章程的规定,经营和管理公司的法人财产,对股東大會负责。公司董事會由十二名董事组成,其中獨立董事四名,非獨立董事八名。董事會设董事长一人,副董事长两人。董事长和副董事长由董事會以全体董事的过半数选举产生。董事會根据相关规定下设战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会成员全部由董事组成,其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中獨立董事应当在委员会成员中占有1/2以上比例并担任召集人,审计委员会中至少应有一名獨立董事是会计专业人士。
  • 獨立董事

    公司设獨立董事4人,其中包括一名会计专业人士。獨立董事可以委托其他獨立董事参加董事會会议。现任獨立董事为刘国元先生、杨斌先生、曲毅民先生、冯道祥先生。 除领取獨立董事津贴以外,公司獨立董事与公司均无利益关系,符合法律法规和《公司章程》的有关规定,具备担任獨立董事的条件。
  • 董事會秘书制度

    董事會秘书由董事长提名,经董事會聘任或者解聘。董事會秘书为公司的高级管理人员,对董事會负责。
  • 監事會

    公司设監事會,由3人组成,其中1人由公司职工代表担任,由公司职工民主选举和罢免,其余2人由股東大會选举和罢免。監事會设監事會主席一人,由全部监事过半数选举和罢免。监事每届任期为三年,股东代表担任的监事由股東大會选举或更换,职工代表担任的监事由公司职工民主选举产生或更换,监事连选可以连任。監事會每六个月至少召开一次会议。并根据需要及时召开临时会议。監事會会议必须由二分之一以上监事出席才能举行,監事會决议必须经全体监事过半数通过,并由出席会议的监事签字。每名监事有一票表决权。
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